الخدمات
الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
تقييمات المخاطر والتدقيق الداخلي وتدريب الموظفين والتقارير الإلزامية للأنشطة الخاضعة للرقابة.
06 / 8
تلتزم قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية ومكاتب المحاماة وتجارة السلع الفاخرة بأنظمة مكافحة غسل الأموال، وإجراء تقييمات المخاطر وتقديم التقارير. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات كبيرة وتعليق الرخصة وإجراءات قانونية.
نُجري تقييم المخاطر، ونضع سياسة داخلية لمكافحة غسل الأموال وبرنامجاً تدريبياً، وننفّذ تدقيقاً داخلياً وفقاً لها، ونُعِدّ التقارير الإلزامية ونقدّمها ضمن الدورة المطلوبة.
ما الذي نغطيه
- إجراء تقييمات المخاطر لتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال.
- توفير التدقيق الداخلي وتدريب الموظفين لضمان الامتثال التنظيمي.
- إعداد وتقديم تقارير مكافحة غسل الأموال الإلزامية للأنشطة الخاضعة للرقابة.
معلومات عامة فقط — وليست استشارة ضريبية. صحيحة حتى أغسطس ٢٠٢٦.
أمثلة
وساطة عقارية تبني ضوابط العناية الواجبة بالعملاء وفق متطلبات وزارة الاقتصاد.
تاجر معادن ثمينة يوثّق تقييم مخاطر شامل وإجراءات الإبلاغ.
مزوّد خدمات شركات يدرّب موظفيه على رصد المعاملات المشبوهة وتصعيدها.
الأسئلة الشائعة
الأعمال والمهن غير المالية المحددة — كالوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمدققين، ومزوّدي خدمات الشركات — عليها التزامات محددة بموجب القانون الإماراتي.
تقييم مخاطر موثق، وسياسات وإجراءات، وضوابط العناية الواجبة بالعملاء، وتدريب الموظفين، وإجراء واضح للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
قد تكون الغرامات الإدارية كبيرة، وقد زادت أنشطة الرقابة. والمعيار المتوقع هو برنامج امتثال موثق وفعّال.
تحدث إلى مستشار
لنتحدث عن الضرائب. تواصل معنا اليوم
قوانين الضرائب تتغيّر، والامتثال أمر جوهري. سواء احتجت إلى المساعدة في تسجيل ضريبة الشركات أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو تقارير مكافحة غسل الأموال أو الامتثال لمعايير IFRS، يقدّم خبراؤنا الوضوح والحلول التي تحتاجها شركتك.